海南正和实业集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经

                  

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  海南正和行业团体一份一份有限公司

  第十届董事会第九次举行或出席会议公报

  董事会和公司各种的董事保障、给错误的劝告性说起或大师删掉,而且其实质的忠实。、正确和完整性承当个人和协同责任。。

  海南正和行业团体一份一份有限公司(以下简化“公司”)第十届董事会第九次举行或出席会议于2013年12月13日在现时称Beijing东城区东直门内大量的海运仓大厦508室公司举行或出席议事厅以现场方法聚集。举行或出席会议应由5位董事列席。,致5位董事。举行或出席会议由公司董事长林端丈夫掌管。,举行或出席会议的聚集和聚集契合本规则。。按照前思后想,模型其次的判决:

  一、在四周Yu Hung ho丈夫、陈中书丈夫盘问辞去第十届董事会董事上班

  5票以为正确无误。。。。。。。,0票支持,0弃权。

  丈夫,丈夫。、陈中书丈夫的任务引起,以及,对石油和毒的认得还不多。,从公司能解决和合股义演的角度动身,,盘问辞去公司董事上班。

  丈夫,丈夫。、陈中书丈夫辞去公司董事上班将通向公司完全丧失。,这么丈夫,丈夫。、陈中书丈夫将在进行选举前持续实行他的恩惠。,直到新董事的呈现。。

  丈夫,丈夫。、陈中书丈夫肩膀公司董事。,有助于公司的开展。,董事会对丈夫,丈夫。、陈中书丈夫对他的任务表现真实的的谢谢。。、

  二、在四周柯子忠丈夫、薛爱国丈夫从第十届董事会退职的建议

  5票以为正确无误。。。。。。。,0票支持,0弃权。

  按照任务引起,柯子忠丈夫、薛爱国丈夫需求辞去公司孤独董事上班。

  柯子忠丈夫、薛爱国丈夫辞去公司孤独董事上班将通向董事会孤独董事人数较低的法定人数,这么柯子忠丈夫、薛爱国丈夫将在进行选举前持续实行他的恩惠。,直到新的孤独董事的呈现。。

  柯子忠丈夫、薛爱国丈夫肩膀孤独董事。,有助于公司的开展。,董事会对柯子忠丈夫、薛爱国丈夫对他的任务表现真实的的谢谢。。

  三、尊敬增发董事和孤独董事A的计划

  5票以为正确无误。。。。。。。,0票支持,0弃权。

  公司董事丈夫,丈夫。、陈中书丈夫声请辞去公司董事上班。,公司孤独董事柯子忠丈夫、薛爱国丈夫声请辞去该公司的孤独董事上班。,董事和孤独董事人数较低的法定人数。。

  公司最大合股广西正和行业团体一份有限公司,董事会名字王雪春丈夫。、胡慧萍丈夫是该公司第十届董事会的报考者。,任期呼气,比较期呼气的公猪。;董事会名字丁贵明丈夫。、唐世胜丈夫、屈文舟丈夫是该公司的孤独董事。,任期呼气,比较期呼气的公猪。。

  关于董事均契合关系法度、法规的盘问。,具有公司董事资历。。孤独董事报考者经过没中间定位性。、中间定位法度法规规则的孤独性。。孤独董事报考者需经上海提供免费入场券买卖所立案无异议后方可送交本公司合股大会尊敬。并战场《上海提供免费入场券买卖所孤独董事立案测量》的中间定位盘问将孤独董事报考者详细消息举行公众消息。

  前述的增设董事、孤独董事简历。

  计划应送交公司月的第四日次暂时股权。。

  四、在四周海南正和行业团体一份一份有限公司与福清王府土地D签字资产贩卖拟定草案的建议

  5票以为正确无误。。。。。。。,0票支持,0弃权。

  这次非上级的发行应验后,公司将对其举行整齐。,2013年12月13日,公司与福清王府土地D签字资产贩卖拟定草案,将公司所持的现时称Beijing正和恒泰置业有限责任公司60%股权、柳州正和桦桂置业圈子一份有限公司70%股权而且福建正和助手开展一份有限公司100%股权贩卖给福清旺福土地生长一份有限公司。详见公司异质的揭露的《在四周贩卖分店股权的公报》。

  计划应送交公司月的第四日次暂时股权。。

  五、在四周海南正和行业团体一份一份有限公司与福清旺福土地生长一份有限公司、福建正与助手开展一份有限公司签字受恩惠拟定草案

  5票以为正确无误。。。。。。。,0票支持,0弃权。

  详见公司异质的揭露的《在四周贩卖分店股权的公报》。

  计划应送交公司月的第四日次暂时股权。。

  六、2013聚集暂时合股大会月的第四日次举行或出席会议的建议

  5票以为正确无误。。。。。。。,0票支持,0弃权。

  按照前述的计划1、体育二、举措三、举措四、举措五、条例草案六强制的送交合股大会容忍。,本公司拟聚集郑和他分享2013年月的第四日次暂时合股大会,特殊性请参阅月的第四日届特殊合股大会。

  七、在四周修正公司条例的建议

  5票以为正确无误。。。。。。。,0票支持,0弃权。

  为促进毫不含糊董事会的结合,广西正和行业团体一份有限公司建议对公司第十届董事会姓次举行或出席会议礼物的公司条例修正实质举行整齐,溶液修正实质列举如下:

  按照公司计划更改其经纪范围,公司条例怪人第十三件:公司的经纪范围是:土地生长、录用、经纪、能解决;中外商业;宴请资源、宴请销售的生长、经纪、上菜用具;建材捏造、贱卖。根底能源资源工业界使充满、生长、经纪;矿业使充满与开展、造林术使充满、生长与经纪;高新技术放映及销售使充满、生长、捏造经纪(工商机关容忍)。”

  现时修正为:公司的经纪范围是:土地生长、录用、经纪、能解决;中外商业;宴请资源、宴请销售的生长、经纪、上菜用具;建材捏造、贱卖。根底能源资源工业界使充满、生长、经纪;矿业使充满与开展、造林术使充满、生长与经纪;高新技术放映及销售使充满、生长、捏造与经纪。石油的勘查、矿、运输船、贱卖;石油中间定位专业修理的探究与生长、捏造及贱卖;石油勘查与矿技术会诊与工程;新能源资源销售研究与开发、捏造、贱卖;销售离开;技术离开;代劳离开。(经工商行政能解决机关容忍)。

  公司条例的最前面的百一十七条条目列举如下::董事会由五名董事结合。,发明主席,两位孤独董事。

  现时修正为:董事会由七名董事结合。,发明主席,三位孤独董事。”

  董事会以为正确无误将广西正和行业团体一份有限公司该提案送交公司2013年第三次暂时合股大会公认。

  计划应送交公司第三次暂时合股大会。。

  特意地预告。

  海南正和行业团体一份一份有限公司

  董 事 会

  2013年12月13日

  附件:

  董事简历补足的:

  宁竹丈夫,博士,出生于1978。特许筑堤剖析师(特许) Financial 剖析员),柴纳社会科学院探究生院筑堤学博士。宁竹丈夫在能解决会诊、广泛的大联合客人能解决、在跨国的使充满和使充满王国有积年的任务阅历。2004年至2005年,洛纳伯杰国际能解决会诊公司(上海)参事;2005年至2006年在香港远古圈子任务并获意味着至圈子分支形成客人国泰航空公司肩膀首座消息官辅助物;2006年至2008年插脚创立采佳(柴纳)一份有限公司并肩膀运营代理商;从2009到2011,Zhongneng。 International Crude Oil Investment Group董事兼现时称Beijing代表处首座代表;2011年起肩膀香港中科石油毒一份有限公司副总统。

  王雪春丈夫,博士,出生于1955。传授级最高级工程师,国际筑堤最高级代理商,工商能解决博士,外面的石油放映合群的战术思想、放映经济评价、富稍微的商事谈判达成知和阅历。。王雪春丈夫于1989年至1999年在中石油、胜利石油矿床任务,首要本着良心的陌生石油勘查机构的规划和榜样,同时,他被派往德国出席认识到锻炼。,规划海内放映,如委内瑞拉。;1999年至2011年在胜利石油矿床肩膀油气集输总厂党委书记、东胜石油开展圈子公司党委书记。

  胡慧萍丈夫,博士,出生于1962,传授级最高级工程师,柴纳石油综合性大学石油工学硕士,柴纳石油综合性大学最高级石油工程博士。1983年至1996年在华北石油矿床勘查生长探究院任务,打拍子,他肩膀开展探究问询处副委员长、副总工程师;1997年至2005年在柴油国际(尼罗)公司任务,同时,他是生长和捏造机关的代理商。,并在GNPOC(Nile大助手经纪公司)肩膀石油销售。;2006年至2008年在柴油国际(哈萨克斯坦)公司任务,肩膀副总代理商,他还肩膀柴纳石油国际(来自北方的石油)总代理商。;2009年至2011年,在加拿大汉维能源资源上菜用具圈子任首座运营官;自2012起,任任泰格瑞(现时称Beijing)总代理商。。

  孤独董事简历

  丁贵明丈夫,出生于1940,传授级最高级工程师,卒业于成都石油地质勘查专业。。1982被构成为大庆石油探究所所长,1991,任大庆石油能解决局副处长。,1996年任柴纳石油勘查局局长,曾任柴纳石油总代理商辅助物、大庆市石油化工厂长,2003任国务院督察。、中间的客人中西部及东部各州的县议会主席。社会兼任,丁贵敏丈夫任柴纳客人家协会副主席,柴纳客人家协会参事。丁贵敏丈夫在柴纳地质王国获诺贝尔奖金,荣获声明科学技术先进二等奖。

  唐世胜丈夫,出生于1956,博士,中共党员。1981年至1988年任湖南财经学院筑堤系指导者;从1988岁到1993岁,他被构成为柴纳。建设银行海南分支形成国际营业部副总代理商;1993年至1994年任柴纳建设银行海南洋浦分支形成总统;1994年至1995年任柴纳国际筑堤一份有限公司预备班本着良心的人;1995—1997,柴纳国际本钱一份有限公司副总统。;1997年至2000年任柴纳信达信托使充满公司副总统;2000年至2006年任柴纳银河提供免费入场券有限责任公司副总统;2006年至2009年任宏源提供免费入场券一份一份有限公司主席;2009至2012,方正圈子最高级副总统。,方正提供免费入场券一份一份有限公司委员长;自2012以后,他一向肩膀现时称Beijing中科软件一份有限公司董事长。。

  屈文舟丈夫,生于1972年6月,筑堤与筑堤学传授、博士生指导教授、经济学博士(筑堤)、特许财务剖析师(CFA)、柴纳报户口会计师师(CPA)、报户口提供免费入场券使充满剖析师。他在厦门建发信托使充满公司任务。、厦门博艺使充满会诊一份有限公司总代理商、厦门特殊行政区柴纳保安的监察问询处、深圳提供免费入场券买卖所探究任务。2003年9月至2005年9月,清华综合性大学博士后探究。自2005以后,他曾在厦门综合性大学供职。,财务能解决与会计师探究所副所长夏、厦门综合性大学柴纳本钱市场探究中心委员长、能解决及财务能解决及会计师学院副委员长;厦门国际航线飞机场一份一份有限公司、山东航空一份一份有限公司、兴业银行兽皮科学技术一份一份有限公司孤独董事。

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  海南正和行业团体一份一份有限公司

  第十届超等的董事会第三次举行或出席会议公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的有监事保障、给错误的劝告性说起或大师删掉,而且其实质的忠实。、正确和完整性承当个人和协同责任。。

  海南正和行业团体一份一份有限公司(以下简化“公司”)第十届中西部及东部各州的县议会第三次举行或出席会议于2013年12月13日在现时称Beijing东城区东直门内大量的海运仓大厦508室公司举行或出席议事厅以现场方法聚集。举行或出席会议由3位监事列席。,给3位地产管理人。。举行或出席会议由董事会主席陈宇莲丈夫掌管。,举行或出席会议的聚集和聚集契合本规则。。按照前思后想,模型其次的判决:

  一、在四周陈宇莲丈夫、吴建宇丈夫从经验丰富的事务部第十中西部及东部各州的县议会退职的建议

  3票以为正确无误。。。,0票支持,0弃权。

  按照任务引起,以及,对石油和毒的认得还不多。,从公司能解决和合股义演的角度动身,,陈宇莲丈夫、吴建宇丈夫盘问辞去公司的能解决上班。。

  陈宇莲丈夫、吴建宇丈夫辞去公司掌管的上班会增加。,这么陈宇莲丈夫、吴建宇丈夫将在进行选举新总统从前持续实行他的恩惠。,直到新的掌管落地。。

  陈宇莲丈夫、吴建宇丈夫本着良心的他的公司掌管。,有助于公司的开展。,公司中西部及东部各州的县议会对丈夫,丈夫。、陈中书丈夫对他的任务表现真实的的谢谢。。

  二、尊敬大会增设监事的建议

  3票以为正确无误。。。,0票支持,0弃权。

  公司监事陈宇莲丈夫、吴建宇丈夫声请辞去公司的接管上班。,公司地产管理人将较低的法定人数。。

  公司最大合股广西正和行业团体一份有限公司,公司合股庄振伟丈夫名字卢文东女人。,任期呼气前,在职的BOA任期呼气。

  附上补足的掌管的简历。。

  计划应送交公司月的第四日次暂时股权。。

  三、在四周海南正和行业团体一份一份有限公司与福清王府土地D签字资产贩卖拟定草案的建议

  3票以为正确无误。。。,0票支持,0弃权。

  这次非上级的发行应验后,公司将对其举行整齐。,2013年12月13日,公司与福清王府土地D签字资产贩卖拟定草案,将公司所持的现时称Beijing正和恒泰置业有限责任公司60%股权、柳州正和桦桂置业圈子一份有限公司70%股权而且福建正和助手开展一份有限公司100%股权贩卖给福清旺福土地生长一份有限公司。特殊性请参阅本公司发布的T股占用公报。

  中西部及东部各州的县议会以为:为推进公司主营事情排列的尽快整齐,公司贩卖公司持稍微股权资产。,买卖过程契合公司条例。、《提供免费入场券法》及倚靠关系法度、法规和规则;董事会利用具有提供免费入场券资历的评价机构。,买卖物价不伤害公司和倚靠合股。,特殊是在柴纳、小合股义演,中西部及东部各州的县议会对前述的买卖的公认顺序,保管股票上市的公司和各种的合股的义演。。

  这一计划依然需求公司的月的第四日个暂时合股。

  特意地预告。

  海南正和行业团体一份一份有限公司

  监 事 会

  2013年12月13日

  附件:

  补足的掌管简历:

  吴光大丈夫,博士,出生于1956,传授级最高级工程师。柴纳石油综合性大学地球物理学勘查硕士,吉林综合性大学组织地质情况博士,支持石油毒勘查35年。1981年至2011年在柴纳石油青海石油矿床勘查生长探究院支持石油毒勘查探究任务,同时,他肩膀勘查探究问询处委员长。,并作为首要投稿者,发明并评议了5个大的、中小型油气田,已应验50多项科学技术效果。,效果获声明级和省级级8次。,他颁发了超越40篇论题,并协同调解了学术专著。。吴光大丈夫被评为柴纳石油学术和技术指挥者、青海卓越的中青年科学技术专家,现兼�

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