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  甘肃刚泰用桩支撑(戒指)分配物分配物有限公司(以下省略“公司”)八号届董事会以第二位十九点钟次汇合点于2015年3月13日在公司汇合点室集合。七名董事应列席汇合点,七名董事的现实列席状况,汇合点的集合、依法激发、体格和体格。

  汇合点讨论并经过了随球提案:

  一、讨论并经过《甘肃刚泰用桩支撑(戒指)分配物分配物有限公司忧虑全资分店甘肃大冶地质矿业有限责任公司收买自然人林亢峰神学家和许彩琴女儿想出设想国鼎黄金分配物有限公司100%股权的账单》。

  董事会增加由全资分店甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下省略“大冶矿业”)收买自然人林亢峰神学家和许彩琴女儿想出设想的国鼎黄金分配物有限公司(以下省略“国鼎黄金”)100%股权,内容林亢峰神学家设想国鼎黄金75%的股权,徐才琴女儿设想该国黄金25%的分配物。。

  经众华会计公司(特别普通合伙人身份)审计并发布了基准无保存视图的《国鼎黄金分配物有限公司2014年决算表及查帐揭晓》(众会字(2015)第1838号),国鼎黄金终止2014年12月31日的总资产为亿元,净资产1亿元,2014年营业支出1亿元,成真净赚1亿元。

  粉底银信资产评价分配物有限公司发布的《甘肃大冶地质矿业有限责任公司拟收买国鼎黄金分配物有限公司100%股权触及的隐名整个合法权利重视评价揭晓》(银信评报字(2015)沪第0102号),黄金100%股权重视为31,万元,经审计包装资产净增加额1,万元,净增值率。

  经单方签署的《股权让拟定草案》商定股权让价钱为3亿元(大写人民币叁亿元整)。

  提议坐果:增加七票、0票支持、0弃权。

  二、讨论并经过《甘肃刚泰用桩支撑(戒指)分配物分配物有限公司忧虑紧密结合林亢峰神学家为公司常务副总统的账单》。

  总经理张贴,并经董事会张贴委员赞同。,增加紧密结合林亢峰神学家为公司常务副总统(简历附后)。公司孤独董事就。

  提议坐果:增加七票、0票支持、0弃权。

  三、讨论并经过《甘肃刚泰用桩支撑(戒指)分配物分配物有限公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品分配物有限公司授予发现上海世爵黄金制品分配物有限公司的账单》。

  公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品分配物有限公司以自有资产授予发现上海世爵黄金制品分配物有限公司(终极主应付者赞同),首要物品列举如下:

  1、发现公司名称:上海世爵黄金制品分配物有限公司(终极主应付者赞同)。

  2、企业类型:一人有限责任公司(独资)。

  3、报户口资金:7,000元(资金700万元)。

  4、报户口地址:奇纳河(上海)自由贸易试验区。

  5、有助的方法:现钞有助的。

  6、经营范围:黄金饰品、铂金饰品、首饰行情,职业商量,惠顾买卖死亡和技术死亡。

  由于事项由工业企业行政主管部门赞同。,并担保上海刚泰黄金饰品分配物有限公司应付层详细手感发现上海世爵黄金制品分配物有限公司相互关系布置好的东西。

  提议坐果:增加七票、0票支持、0弃权。 

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