内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第十次临时股东大会的二次通知

                   内蒙古亿利精神备有备有有限的事物公司

   四处走动的集合201年第十次暂时配偶大会的二次告发

董事会及整个的董事担保:、给错误的劝告性指的是或有重大意义的遗产

漏,随着其情节的忠实、精确和完整性承当个人的和协同负责任。

重要情节点明:

能否装修在线Votin:是

实用关涉担保金市吗、替换事情:是

         本公司曾于2014年11月6日在《奇纳河保密的报》、上海保密的报、保密的日

报纸和上海保密的市所网站见报内蒙古伊利

备有有限的事物公司四处走动的集合第十届暂时配偶大会的告发,因配偶大会

经过上海保密的市所的市系统,投票平衡将

台,原因奇纳河保密的人的监督管理政务会SEV的要点

求,如今我们家两倍颁布颁发配偶大会的告发。

    一、国民大会集合的基本情况

(1)配偶大会:201年第十次暂时配偶大会

(2)配偶大会会议召集人:董事会

(3)国民大会工夫:

1、现场国民大会工夫:2014年11月21日星期五,14:30

2、互联网广播网投票工夫:2014年11月21日,星期五,午前9:30至11:30,后部

每时每刻13:00-15:00。

(四)国民大会决心方式:这次国民大会采用现场投票与广播网投票相结合,某一阶层的人们

配偶可以以经过市系统行使决心权。。

(5)国民大会设置:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A高音部会

议室。

(六)担保金市、替换事情事项

实用关涉担保金市、替换事情,相关性围攻者应原因上海保密的市所发行

布的《四处走动的融资融券事情实验单位关涉股票上市的公司配偶大会广播网投票使关心事项的告发》、

《上海保密的市所股票上市的公司配偶大会广播网投票工具细则(2012 年主编)》(以下

略语本细则)及使关心规定的工具。详细投票工夫为2014年11月21日。

午前9:30-11:30,后部每时每刻13:00-15:00。

       二、国民大会从容的事项

    1、四处走动的阻碍用桩区分配偶对Avoi局部接受的提议

1-1 四处走动的《免去收买杭锦旗聚能精神备有有限的事物公司 49%股权》的提议

1-2 四处走动的《免去收买乌拉特中旗亿利资源有限的事物负责任公司 100%股权》的提议

1-3 四处走动的《免去收买鄂尔多斯盆地亿鼎生态农业开发备有有限的事物公司 60%股权》的

提议

从一边至另一边接受提案均已指的是六年级届博会第八个次国民大会。、六年级届中西部及东部各州的县议会

五 次 会 议 审 议 通 过 , 内 容 详 见 2014 年 11 月 6 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

()、《奇纳河保密的报》、上海保密的报、保密的日报》刊载的《六年级

第八个次董事会决心案公报:2014-118)、《六年级届中西部及东部各州的县议会五次

国民大会决心公报(公报编号:2014-119)、四处走动的用桩区分配偶免去接受的告发

(公报编号:2014-121)。

       三、国民大会合作者

1、短暂拜访 2014年11月17日(截止过户日期)市完毕后在奇纳河保密的表达结算有限的事物

公司整个的配偶在负责任公司上海分行表达加入。。该等配偶有权列席现场国民大会。,

有权付托旁人替换列席国民大会。,代理人不用是配偶。

东;

2、公司董事、监事、高级管理人员、证人辅导员和董事会认可的其旁人

构件插脚了国民大会。

四、决心权

特殊阐明:投票时,同样的人选举权仅仅在SPO上选择。、对练习生的一种投票方式。

同样的人头衔的的反复决心,以第一流的投票为准。

五、国民大会加入方式

凡契合上述的国民大会合作者销路的配偶请于2014年11月20日后部17:00先发制人持

配偶认为卡和个人的身份证;插脚国民大会,应签发代理人身份证。、准许付托书

及股权证;社团配偶营业执照硬拷贝、法定代理人准许证明书、持股用证书证明、列席人

在公司表达身份证,可以经过写印刷体字母和描绘停止表达。。

加入设置:宣威西大街129号金宇大厦15亿层精神保密的



六、以此类推事项

1、联系信息:

联系电话:010-56632450          描绘:010-56632585

加法:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮递区号:100031                 使接触:王菁

2、国民大会费

配偶大会现场国民大会的限期不计算在内。,列席现场国民大会的配偶的膳宿、交

Tong以及其他人的接受费。由OneSEL发工资。

     七、备查锉刀

1、(一)公司六年级届董事会第八个次国民大会决心;;

(2)公司六年级届中西部及东部各州的县议会五次国民大会决心;

2、附件:

(1)准许付托书;

(2)在线VOTIN开刀流动。

     格外地公报。

                                       内蒙古亿利精神备有有限的事物董事会

2014年11月13日

附件一:

准许付托书

       现准许付托            (绅士/喜欢指使他人的年轻妇女)代表(本身/本公司)列席 2014 年 11

月 21 日集合的内蒙古亿利精神备有备有有限的事物公司 2014 年第十次暂时配偶大会,并对

国民大会提议行使列举如下决心权,对未作详细代表的,收件人有权/无权 比照本身的意

思决心。

序号                         提议命名                      称赞   反   弃权

 1      四处走动的免去用桩区分配偶局部避开同性竞赛接受的提议

1-1     四处走动的免去收买杭锦旗聚能精神备有有限的事物公司49%股权的提议

    四处走动的免去收买乌拉特中旗亿利资源有限的事物负责任公司100%

1-2

股权的提议

    四处走动的免去收买鄂尔多斯盆地亿鼎生态农业开发备有有限的事物公司

1-3

60%股权的提议

       付托人署名:                         身份证号码:

付托人配偶账号:                     持股数:

收件人签名:                         身份证号码:

托管日期:       年    月    日

(本准许证明书击中要害自拟和硬拷贝均无效。

附件二:

围攻者与网上投票的开刀流动

         投票日期:2014年8月21日(星期五)

总提案数:3 个

一、投票行动标的目的

1、投票加密

投票加密                投票略语           决心事项标号                    投票配偶

738277                 亿利投票                   3                       A 股配偶

         2、决心方式

(1)一次性的决心方式:

如需对接受事项停止一次性的决心的,按以下方式申报:

决心序

情节                 申报加密       申报价钱         称赞     反    弃权



0         这次配偶大会的接受3项提案         738277          元          1股     2股     3股

         (2)分项决心方式:

如需对各事项停止分项决心的,按以下方式申报:

决心                                               申报代       申报价

情节                                           称赞    反    弃权

序号                                                 码           格

四处走动的免去用桩区分配偶局部避开同性竞赛接受

1                                                 738277        1元       1股      2股    3股

的提议

          四处走动的免去收买杭锦旗聚能精神备有有限的事物公司

1-1                                                738277       元     1股      2股    3股

49%股权的提议

          四处走动的免去收买乌拉特中旗亿利资源有限的事物责

1-2                                                738277       元     1股      2股    3股

任公司100%股权的提议

          四处走动的免去收买鄂尔多斯盆地亿鼎生态农业开

1-3                                                738277       元     1股      2股    3股

发备有有限的事物公司60%股权的提议

         3、在“申报股数”项填写决心视域

决心视域优秀的                                对应的申报股数

称赞                                           1股

反                                           2股

弃权                                           3股

二、投票插图画家

1、截止过户日期 2014 年 11 月 17 日 A 股收盘后,构思公司备有的围攻者计划

投票忍受此在线VOT的接受提案,在申报价钱中填写猛然弓背跃起,申报股数

填写“1 股”,应正式的以下情节:

投票加密                 购销标的目的            购销价钱       购销股数

738277                    价格看涨而买入              元          1股

    2、总算A股围攻者需求对配偶大会的提案停止决心,投资额即将到来的广播网

票第 1-1 号提案《四处走动的免去收买杭锦旗聚能精神备有有限的事物公司 49%股权的提议》投同

意票,应正式的以下情节:

投票加密                 购销标的目的            购销价钱       购销股数

738277                    价格看涨而买入                元         1股

    3、总算A股围攻者需求对配偶大会的提案停止决心,投资额即将到来的广播网

票第 1-1 号提案《四处走动的免去收买杭锦旗聚能精神备有有限的事物公司 49%股权的提议》投反

对票,应正式的以下情节:

投票加密                 购销标的目的            购销价钱       购销股数

738277                    价格看涨而买入                元         2股

    4、总算A股围攻者需求对配偶大会的提案停止决心,投资额即将到来的广播网

票第 1-1 号提案《四处走动的免去收买杭锦旗聚能精神备有有限的事物公司 49%股权的提议》投弃

权票,应正式的以下情节:

投票加密                 购销标的目的            购销价钱       购销股数

738277                    价格看涨而买入                元         3股

    三、伏丁有关注意事项

1、然而有不只是每一提案需求决心,总算配偶需求对接受提案颁发相称赞见,

提议目前的付托申报价钱99元。配偶大会上有几项未定居的提案,配偶可以

原因提案的决心要确定投票次。决心正式的不得撤回。。

2、在同样的人成绩上不克不及投多票,屡次投票(包孕现场投票)、付托投

票、在线投票),以第一流的投票总算为准。。

3、当配偶大会上有大多数人投票展现时,配偶只对东西或多个法案停止在线投票

的,涉及列席配偶大会,配偶的决心权应包孕在配偶持股中。

选举权标号计算,不投票或不为配偶投票不契合配偶

大会互联网广播网投票工具细则,由于弃权。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注