公司在任董事10人,出席6人,董事汤超因工作冲突未能出席会议,独立董 事虞迪锋_转发(zf)股吧

公报日期:2017-05-19

有价证券编码:603300 有价证券缩写:华铁科学与技术 公报号:2017-019

浙江中铁平安科学与技术养家费有限公司

2016年度同伙大会决议公报

董事会和公司总效果董事保障、给错误的劝告性陈说或大调的删掉,也其目录的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要目录促使:

这次警卫官有行使否决权吗?:无

一、 警卫官与列席

(一) 同伙大会工夫:2017年5月18日

(二) 同伙大会的投资:公司警卫官室

(三) 普通同伙和回复由舆论决定的优先证券同伙:

1、列席警卫官的同伙和代理人人数 5

2、列席警卫官的同伙所构思由舆论决定的养家费总金额(股) 127,386,000

3、同伙在警卫官上构思的由舆论决定养家费数为

养家费总金额百分率

(四) 公认办法无论适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

浙江中铁平安科学与技术养家费有限公司(以下缩写“公司”)2016积年累月度同伙大会现场警卫官于2017年5月18日后期13:30在公司警卫官室集合。警卫官流通的于2017年4月26日在上海有价证券交易税网站和《上海有价证券报》上以公报方式收回。警卫官采取现场开票和网上开票。,共有的4名同伙和同伙代表列席同伙大会。,代表开票公司数目标养家费数为127份。,382,000股,公司总有由舆论决定养家费的总金额。。共有的1名同伙经过网状物无效开票。,代表开票公司数目标养家费数为4份。,000股,公司总有由舆论决定养家费的总金额。。

董事会主席胡丹峰教员掌管了这次警卫官。,董事会书记张守欣教员列席了警卫官。,公司董事、中西部及东部各州的县议会和其余的高级管理人员列席了警卫官。, Guo Hao初级律师(杭州)启航颖初级律师。、吴刚初级律师作记录了这次警卫官。,顺应公司条例和公司条例等相关规则。

(五) 公司董事、监事和书记的列席

1、公司10名董事,在场的6人,董事汤超因任务冲未能列席警卫官,孤独董

事虞迪锋、王芳、鉴于任务冲,邓明婷没能连接警卫官。。

2、3位靠在上面的监事,在场的1人,掌管胡永翔、鉴于任务冲,张艳没能连接警卫官。。

3、董事会书记长张守欣列席了警卫官。;其余的高管列席了警卫官。。

二、 动机思索

(一) 非积聚开票做出计划

1、

票据规定:2016岁入做出计划及其摘要

思索水果:经过

开票保持健康:

同伙典型 一致 反 弃权

拉选票 系数 拉选票 系数 拉选票 系数

(%) (%) (%)

A股 127,386,000 100 0 0 0 0

2、

票据规定:董事会2016岁入

思索水果:经过

开票保持健康:

同伙典型 一致 反 弃权

拉选票 系数 拉选票 系数 拉选票 系数

(%) (%) (%)

A股 127,386,000 100 0 0 0 0

3、

票据规定:2016年度中西部及东部各州的县议会音色

思索水果:经过

开票保持健康:

同伙典型 一致 反 弃权

拉选票……
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促使:因此网状物不克不及保障它的可靠性和客观现实。,懂得使担忧单位的无效新闻,以交替发生流通的为准则。,索取出资者睬风险。

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