中国国际贸易中心股份有限公司六届二十一次董事会会议决议公告|独立董事|公司|上市公司_新浪财经

  原大字标题:柴纳国际贸易感情分配分配有限公司621董事会决心案

  保释金密码:600007 市场占有率缩写:柴纳国贸:临2016-019

  柴纳国际贸易感情分配分配有限公司

  董事会621次相识公报

  董事会和公司一切董事保证书、给错误的劝告性粮食膳宿表扬或很多的不予应用,又其物质的可靠性。、准确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

  董事会于2016年10月31日以电子邮件方式向一切董事收回相识寄给报社,董事会相识是在11月7日举行的2开票投使投票表决中举行的。。相识由12名董事列席。,12名董事现实列席人数,列席相识的人数适合互相牵连抄本。。有12票加入这次相识。,0票反,经过了0次弃权,并经过了列举如下决心:

  一、到2016年11月26日,钟维国行医及黄汝璞女人陆续使从事公司孤独董事将满6年,依据柴纳保释金人的监督支撑市政服役机构发行物的《应用着的在股票上市的公司创办孤独董事方式的率直的反对》互相牵连抄本,自 2016年11月26日起钟维国行医及黄汝璞女人将不克不及再使从事公司孤独董事。董事会加入提请公司匹偶大会对钟维国行医及黄汝璞女人不再使从事公司孤独董事授给物沉着投使投票表决。

  董事会对孤独董事钟维国行医及黄汝璞女人供职学时为公司作出的娓和奉献表现诚挚的责怪。

  二、思索和采取吴继敏行医的粮食膳宿、尹金涛行医是特殊感应点孤独董事会的报考者。、孤独董事粮食膳宿叫牌书、孤独董事的报考者叫牌附于匹偶。。

  三、沉着和经过修正《小型爵士乐队条例》的投标。

  逗留公司事情贫穷,修正公司条例第十三条。

  条例第十三条原定:

  依法签到,公司经纪范围:办公楼、酒店、寓所、街市、使求助于证据厅、相识厅、停车场的假设、服役;粮食忍耐、餐饮、托儿所、语体服役;不动产开发与经纪;物业支撑;赞助相识、使求助于证据、展销;外贸信息商议;自营和代劳各类商品和技术的进入(陈述限公司经纪或制止进入的商品和技术除外);酒吧,烟草专卖零售的,失望预包装食品,理发,沐浴(桑拿手法)、水疗,体操,游泳场,零售的商品部,书、时常发生的、报纸零售的业,商务感情(工商行政支撑支撑局受权)。

  它在地图上标出修正为:

  依法签到,公司经纪范围:办公楼、酒店、寓所、街市、使求助于证据厅、相识厅、停车场的假设、服役;粮食忍耐、餐饮、托儿所、语体服役;不动产开发与经纪;物业支撑;赞助相识、使求助于证据、展销;外贸信息商议;自营和代劳各类商品和技术的进入(陈述限公司经纪或制止进入的商品和技术除外);酒吧,烟草专卖零售的,失望预包装食品,理发,沐浴(桑拿手法)、水疗,体操,游泳场,零售的商品部,书、时常发生的、报纸零售的业,商务感情;海报设计、演奏、代劳、发行物;酒店隶属街市及房屋假设或经纪(问询处);心灵零售的;零售的必须、打扮、工艺;体育赛事支撑(须做买卖业签到海报受权)。

  加入将投标使求助于匹偶大会沉着。。

  四、沉着和经过聚集最重要的流的暂时沙行动的打手势。

  董事会决议于2016年11月23日聚集公司2016最重要的届暂时匹偶大会,与相识使担忧的事项列举如下:

  (1)相识会议集合人:董事会

  (二)相识时期:它于2016年11月23日9点30点举行。

  (三)设置:国际贸易大厦或CETRA大厦7层多功能的厅

  (四)相识投使投票表决方式:现场开票与用网覆盖开票的团结

  (五)相识日常工作事项:

  非积聚开票打手势:

  1、对钟伟国行医不再使从事证明人的提议的认真思考;

  2、沉着黄汝璞女人不再使从事公司特殊感应届董事会孤独董事的投标;

  3、应用着的修正公司条例条例草案的认真思考;

  积聚开票打手势:

  4、对特殊感应届董事会孤独董事投标的认真思考。

  、选择吴继敏行医为D特殊感应局孤独董事;

  、尹金涛行医中选特殊感应届董事会孤独董事。

  2016最重要的届暂时匹偶大会聚集假装,见公司最重要的流的非上市匹偶大会告发。

  本公报。

  柴纳国际贸易感情分配分配有限公司

  董事会

  2016年11月7日

  附件:

  孤独董事简历

  一、吴继敏行医

  吴继敏行医,60岁,香港大学参谋的工商支撑硕士、特许财源辨析师。GRE投资额查阅者分配有限公司董事,大学参谋的有经济效益的财源学院部分时间兼职教授。吴行医有丰富多彩的的财源和有经济效益的支撑亲身经历。,曾任摩根大通公司资深的将存入银行主兼提供资金的将存入银行副总统、美林(亚太)提供资金的将存入银行事情总监、嘉里用桩区分分配有限公司财务总监、LGT投资额支撑(亚洲)分配有限公司,香港首座投资额官、汇丰将存入银行董事(香港提供资金的将存入银行)、强制的公积金在地图上标出支撑局治理主管、星展将存入银行大中华区及股权资本市场治理董事、大信将存入银行亲自的将存入银行部负责人。

  二、尹金涛行医

  尹金涛行医,63岁,教区牧师华润置地分配有限公司、大高兴集团分配有限公司、华能新能源分配分配有限公司、大连港分配分配有限公司、KFM金德用桩区分分配有限公司、上海医药集团分配分配有限公司、香港国际零售的用桩区分分配有限公司、嘉里逻辑学人际网分配有限公司、分配分配有限公司哈尔滨将存入银行孤独非治理董事。殷行医是特许记账参谋的协会的资深的部件。,他曾在香港记账参谋的事务所和柴纳记账公司做过使无空闲人。,过来30年来,他一直是香港的治理记账参谋的。,富审计、财务、商议支撑亲身经历。

  殷行医喜爱公益事业。,教区牧师香港吐艳大学参谋的祝愿财务主管和锻炼管理人,有些人善举薄纸和非内阁薄纸的枪弹位置。

  孤独董事粮食膳宿叫牌书

  被粮食膳宿者柴纳国际贸易感情分配有限公司,现粮食膳宿吴继敏行医为柴纳国际贸易感情分配分配有限公司特殊感应届董事会孤独董事报考者,满的变得流行被粮食膳宿人的专门知。、教诲语境、职业历、部分时间任务等。。被粮食膳宿人已全挂在脸上加入充当柴纳国际贸易感情分配分配有限公司特殊感应届董事会孤独董事报考者(牧座该孤独董事报考者叫牌)。被被粮食膳宿人以为,被粮食膳宿人有阅世使从事孤独董事。,柴纳国际贸易感情分配分配有限公司与IT没使担忧系,详细粮食膳宿表扬列举如下:

  一、被粮食膳宿人有着股票上市的公司运作的根本知,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及静止正态化寄给报社,超越五年的法度。、有经济效益的、财务、有孤独董事支撑或执行静止义务的亲身经历。。被粮食膳宿人还没有依据《股票上市的公司资深的支撑参谋的修整任务率直的》及互相牵连抄本接来孤独董事阅世证书。被粮食膳宿人在粮食膳宿后许诺。,分担上海保释金市所流动的重新一期孤独董事阅世修整并接来孤独董事阅世证书。

  二、被粮食膳宿人的阅世适合列举如下法度、行政规章和抄本的的想要:

  (1)公司条例中董事阅世的抄本;

  (二)公务参谋的部分时间公务参谋的的行动;

  (三)中央纪律检查市政服役机构、中央薄纸部应用着的定额退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事告发书抄本;

  (四)中央纪律检查市政服役机构、教诲部、监察部《应用着的提高高等锻炼反腐倡廉建立的反对》应用着的高等院校枪弹班子部件兼供桩的抄本;

  (五)柴纳保监会应用着的支撑暂行办法的抄本;

  (六)静止法度、行政规章和抄本的抄本的情状。

  三、被粮食膳宿人是孤独的。,敞开的列举如下假装下:

  (1)股票上市的公司及其关系生意的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要的社会相干是指兄弟们姐妹般的。、岳双亲、婿婿、兄弟们姐妹般的的匹偶、匹偶、兄弟们、姐妹般的等。;

  (二)指导或间接的欺骗股票上市的公司已发行分配1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶击中要害自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在指导或间接的欺骗股票上市的公司已发行分配5%外面的的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的参谋的及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系生意的负责人;

  (五)为股票上市的公司粮食财源服役及其把持、法度、查阅者和静止服役参谋的,包罗粮食服役的居间的的签订协议组一切参谋的、审察各级参谋的、署名告发的人、使无空闲人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩区分匹偶或许其各自的隶属生意具有很多的事情往还的单位使从事董事、监事或资深的支撑参谋的,或许是事情单位用桩区分匹偶单位的董事。、监事或资深的支撑参谋的;

  (七)重新年列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保释金市所发展它缺陷孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下不好地记载:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO敞开的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到敞开的告发。;

  (四)使从事孤独董事学时,陆续两遍相识,或许没亲自列席董事会相识的人数;

  (五)使从事孤独董事学时,所表达的孤独反对显然与现实不服从。。

  五、包罗国贸分配有限公司,被粮食膳宿为孤独董事的海内股票上市的公司总量,被粮食膳宿者曾经在柴纳国际贸易感情分配分配有限公司多了。

  本粮食膳宿人曾经依据上海保释金市所《上海保释金市所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务率直的》对孤独董事报考者供职阅世举行打勾并告知已收到适合想要。

  本作者保证书前述的粮食膳宿表扬是真实的。、完整性和准确,没虚伪粮食膳宿表扬或给错误的劝告性要素。,提案人完整变得流行虚伪粮食膳宿表扬的恶果。。

  以此方式叫牌。

  粮食膳宿人:柴纳国际贸易感情分配有限公司

  (盖张)

  2016年10月31日

  孤独董事粮食膳宿叫牌书

  被粮食膳宿者柴纳国际贸易感情分配有限公司,现粮食膳宿尹金涛行医为柴纳国际贸易感情分配分配有限公司特殊感应届董事会孤独董事报考者,满的变得流行被粮食膳宿人的专门知。、教诲语境、职业历、部分时间任务等。。被粮食膳宿人已全挂在脸上加入充当柴纳国际贸易感情分配分配有限公司特殊感应届董事会孤独董事报考者(牧座该孤独董事报考者叫牌)。被被粮食膳宿人以为,被粮食膳宿人有阅世使从事孤独董事。,柴纳国际贸易感情分配分配有限公司与IT没使担忧系,详细粮食膳宿表扬列举如下:

  一、被粮食膳宿人有着股票上市的公司运作的根本知,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及静止正态化寄给报社,超越五年的法度。、有经济效益的、财务、有孤独董事支撑或执行静止义务的亲身经历。,并已依据《股票上市的公司资深的支撑参谋的修整任务率直的》及互相牵连抄本接来孤独董事阅世证书。

  二、被粮食膳宿人的阅世适合列举如下法度、行政规章和抄本的的想要:

  (1)公司条例中董事阅世的抄本;

  (二)公务参谋的部分时间公务参谋的的行动;

  (三)中央纪律检查市政服役机构、中央薄纸部应用着的定额退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事告发书抄本;

  (四)中央纪律检查市政服役机构、教诲部、监察部《应用着的提高高等锻炼反腐倡廉建立的反对》应用着的高等院校枪弹班子部件兼供桩的抄本;

  (五)柴纳保监会应用着的支撑暂行办法的抄本;

  (六)静止法度、行政规章和抄本的抄本的情状。

  三、被粮食膳宿人是孤独的。,敞开的列举如下假装下:

  (1)股票上市的公司及其关系生意的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要的社会相干是指兄弟们姐妹般的。、岳双亲、婿婿、兄弟们姐妹般的的匹偶、匹偶、兄弟们、姐妹般的等。;

  (二)指导或间接的欺骗股票上市的公司已发行分配1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶击中要害自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在指导或间接的欺骗股票上市的公司已发行分配5%外面的的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的参谋的及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系生意的负责人;

  (五)为股票上市的公司粮食财源服役及其把持、法度、查阅者和静止服役参谋的,包罗粮食服役的居间的的签订协议组一切参谋的、审察各级参谋的、署名告发的人、使无空闲人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩区分匹偶或许其各自的隶属生意具有很多的事情往还的单位使从事董事、监事或资深的支撑参谋的,或许是事情单位用桩区分匹偶单位的董事。、监事或资深的支撑参谋的;

  (七)重新年列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保释金市所发展它缺陷孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下不好地记载:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO敞开的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到敞开的告发。;

  (四)使从事孤独董事学时,陆续两遍相识,或许没亲自列席董事会相识的人数;

  (五)使从事孤独董事学时,所表达的孤独反对显然与现实不服从。。

  五、包罗国贸分配有限公司,被粮食膳宿为孤独董事的海内股票上市的公司总量,被粮食膳宿者曾经在柴纳国际贸易感情分配分配有限公司多了。

  六、被粮食膳宿者有病的丰富多彩的的记账专门知和亲身经历。,无论如何有注册记账参谋的。、资深的记账参谋的、记账兼职教授的四的环境经过。

  本粮食膳宿人曾经依据上海保释金市所《上海保释金市所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务率直的》对孤独董事报考者供职阅世举行打勾并告知已收到适合想要。

  本作者保证书前述的粮食膳宿表扬是真实的。、完整性和准确,没虚伪粮食膳宿表扬或给错误的劝告性要素。,提案人完整变得流行虚伪粮食膳宿表扬的恶果。。

  以此方式叫牌。

  粮食膳宿人:柴纳国际贸易感情分配有限公司

  (盖张)

  2016年10月31日

  孤独董事报考者叫牌

  我,吴继敏,已满的变得流行并加入由被粮食膳宿者柴纳国际贸易感情分配有限公司粮食膳宿为柴纳国际贸易感情分配分配有限公司特殊感应届董事会孤独董事报考者。我敞开的宣告。,我有孤独董事的阅世。,保证书不存在任何一体假装本身使从事柴纳国际贸易感情分配分配有限公司孤独董事孤独性的相干,详细粮食膳宿表扬列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的变得流行。,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及静止正态化寄给报社,超越五年的法度。、有经济效益的、财务、有孤独董事支撑或执行静止义务的亲身经历。。本身还没有依据《股票上市的公司资深的支撑参谋的修整任务率直的》及互相牵连抄本接来孤独董事阅世证书。我保证书会宣布这人粮食膳宿。,分担上海保释金市所流动的重新一期孤独董事阅世修整并接来孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和抄本的的想要:

  (1)公司条例中董事阅世的抄本;

  (二)公务参谋的部分时间公务参谋的的行动;

  (三)中央纪律检查市政服役机构、中央薄纸部应用着的定额退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事告发书抄本;

  (四)中央纪律检查市政服役机构、教诲部、监察部《应用着的提高高等锻炼反腐倡廉建立的反对》应用着的高等院校枪弹班子部件兼供桩的抄本;

  (五)柴纳保监会应用着的支撑暂行办法的抄本;

  (六)静止法度、行政规章和抄本的抄本的情状。

  三、说话孤独的。,敞开的列举如下假装下:

  (1)股票上市的公司及其关系生意的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要的社会相干是指兄弟们姐妹般的。、岳双亲、婿婿、兄弟们姐妹般的的匹偶、匹偶、兄弟们、姐妹般的等。;

  (二)指导或间接的欺骗股票上市的公司已发行分配1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶击中要害自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在指导或间接的欺骗股票上市的公司已发行分配5%外面的的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的参谋的及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系生意的负责人;

  (五)为股票上市的公司粮食财源服役及其把持、法度、查阅者和静止服役参谋的,包罗粮食服役的居间的的签订协议组一切参谋的、审察各级参谋的、署名告发的人、使无空闲人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩区分匹偶或许其各自的隶属生意具有很多的事情往还的单位使从事董事、监事或资深的支撑参谋的,或许是事情单位用桩区分匹偶单位的董事。、监事或资深的支撑参谋的;

  (七)重新年列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保释金市所发展它缺陷孤独的。。

  四、我在上面没坏记载。:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO敞开的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到敞开的告发。;

  (四)使从事孤独董事学时,陆续两遍相识,或许没亲自列席董事会相识的人数;

  (五)使从事孤独董事学时,所表达的孤独反对显然与现实不服从。。

  五、包罗国贸分配有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我在柴纳国际贸易感情分配分配有限公司曾经有六积年了。。

  本身曾经依据上海保释金市所《上海保释金市所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务率直的》对本身的孤独董事报考者供职阅世举行打勾并告知已收到适合想要。

  我完整识透孤独董事的义务。,确保前述的粮食膳宿表扬失实。、完整性和准确,没虚伪粮食膳宿表扬或给错误的劝告性要素。,我完整变得流行虚伪粮食膳宿表扬的恶果。。上海保释金市所可以告知已收到其阅世和孤独性。。

  本身许诺:在使从事柴纳世界商业孤独董事学时,逗留法度法规、柴纳保释金人的监督支撑市政服役机构发行物的抄本、抄本、上海保释金市所事情抄本的告发和想要,受理上海保释金市所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的义务。,作出孤独的断定,缺陷公司的首要匹偶、现实把持人或许静止单位或许人身攻击的的假装。

  本身许诺:假定我在问询处,我不适合孤独指导的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方式叫牌。

  叫牌人:Wu Ji闽

  2016年10月20日

  孤独董事报考者叫牌

  我,尹金涛,已满的变得流行并加入由被粮食膳宿者柴纳国际贸易感情分配有限公司粮食膳宿为柴纳国际贸易感情分配分配有限公司特殊感应届董事会孤独董事报考者。我敞开的宣告。,我有孤独董事的阅世。,保证书不存在任何一体假装本身使从事柴纳国际贸易感情分配分配有限公司孤独董事孤独性的相干,详细粮食膳宿表扬列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的变得流行。,熟识互相牵连法度、行政规章、抄本的及静止正态化寄给报社,超越五年的法度。、有经济效益的、财务、有孤独董事支撑或执行静止义务的亲身经历。,并已依据《股票上市的公司资深的支撑参谋的修整任务率直的》及互相牵连抄本接来孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和抄本的的想要:

  (1)公司条例中董事阅世的抄本;

  (二)公务参谋的部分时间公务参谋的的行动;

  (三)中央纪律检查市政服役机构、中央薄纸部应用着的定额退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事告发书抄本;

  (四)中央纪律检查市政服役机构、教诲部、监察部《应用着的提高高等锻炼反腐倡廉建立的反对》应用着的高等院校枪弹班子部件兼供桩的抄本;

  (五)柴纳保监会应用着的支撑暂行办法的抄本;

  (六)静止法度、行政规章和抄本的抄本的情状。

  三、说话孤独的。,敞开的列举如下假装下:

  (1)股票上市的公司及其关系生意的参谋的;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、幼雏等。;首要的社会相干是指兄弟们姐妹般的。、岳双亲、婿婿、兄弟们姐妹般的的匹偶、匹偶、兄弟们、姐妹般的等。;

  (二)指导或间接的欺骗股票上市的公司已发行分配1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶击中要害自然人匹偶及其直系亲属;

  (三)在指导或间接的欺骗股票上市的公司已发行分配5%外面的的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的参谋的及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系生意的负责人;

  (五)为股票上市的公司粮食财源服役及其把持、法度、查阅者和静止服役参谋的,包罗粮食服役的居间的的签订协议组一切参谋的、审察各级参谋的、署名告发的人、使无空闲人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩区分匹偶或许其各自的隶属生意具有很多的事情往还的单位使从事董事、监事或资深的支撑参谋的,或许是事情单位用桩区分匹偶单位的董事。、监事或资深的支撑参谋的;

  (七)重新年列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保释金市所发展它缺陷孤独的。。

  四、我在上面没坏记载。:

  (1)柴纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO敞开的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到敞开的告发。;

  (四)使从事孤独董事学时,陆续两遍相识,或许没亲自列席董事会相识的人数;

  (五)使从事孤独董事学时,所表达的孤独反对显然与现实不服从。。

  五、包罗国贸分配有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我在柴纳国际贸易感情分配分配有限公司曾经有六积年了。。

  六、我有丰富多彩的的记账知和亲身经历。,无论如何有注册记账参谋的。、资深的记账参谋的、记账兼职教授的四的环境经过。

  本身曾经依据上海保释金市所《上海保释金市所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务率直的》对本身的孤独董事报考者供职阅世举行打勾并告知已收到适合想要。

  我完整识透孤独董事的义务。,确保前述的粮食膳宿表扬失实。、完整性和准确,没虚伪粮食膳宿表扬或给错误的劝告性要素。,我完整变得流行虚伪粮食膳宿表扬的恶果。。上海保释金市所可以告知已收到其阅世和孤独性。。

  本身许诺:在使从事柴纳世界商业孤独董事学时,逗留法度法规、柴纳保释金人的监督支撑市政服役机构发行物的抄本、抄本、上海保释金市所事情抄本的告发和想要,受理上海保释金市所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的义务。,作出孤独的断定,缺陷公司的首要匹偶、现实把持人或许静止单位或许人身攻击的的假装。

  本身许诺:假定我在问询处,我不适合孤独指导的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方式叫牌。

  叫牌人:Yin Jin淘汰

  2016年10月19日

  柴纳国际贸易感情分配分配有限公司

  孤独董事对特殊感应位孤独董事的孤独反对

  (2016年11月7日)

  依据柴纳证监会《应用着的在股票上市的公司创办孤独董事方式的率直的反对》又本公司《公司条例》的使担忧抄本,我们的是公司的孤独董事。,对公司用桩区分匹偶柴纳国际贸易感情分配有限公司粮食膳宿的公司特殊感应届董事会孤独董事报考者的供职阅世和粮食膳宿顺序宣布孤独反对列举如下:

  公司用桩区分匹偶柴纳国际贸易感情分配有限公司粮食膳宿吴继敏行医、尹金涛行医为公司特殊感应届董事会孤独董事报考者。我们的曾经审读了前述的孤独董事的报考者。,本着公司条例、《应用着的在股票上市的公司创办孤独董事方式的率直的反对》又《公司条例》中应用着的孤独董事供职阅世的使担忧抄本,沉着前述的参谋的的阅世和粮食膳宿顺序、法度、法规的使担忧抄本,合法有病的。

  孤独董事署名: 钟维国、任性粘土、马蔚华、黄汝璞

  保释金密码:600007 保释金缩写:柴纳国贸公报号:2016-020

  柴纳国际贸易感情分配分配有限公司

  应用着的聚集2016年度最重要的流的暂时匹偶大会的告发

  董事会和公司一切董事保证书、给错误的劝告性粮食膳宿表扬或很多的不予应用,又其物质的可靠性。、准确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

  重要物质立刻的:

  匹偶大会日期:2016年11月23日

  这次匹偶大会采取的用网覆盖开票零碎:上海保释金市所匹偶大会用网覆盖开票零碎

  一、相识的根本假装

  (1)匹偶大会的典型和相识

  2016最重要的届暂时匹偶大会

  (二)匹偶大会会议集合人:董事会

  (三)开票花样:匹偶大会采取的投使投票表决方式是结成投使投票表决。

  (四)现场相识日期、时期和使坐落在

  集合日期和时期:2016年11月23日午前9点 30点

  集合使坐落在:国际贸易大厦或CETRA大厦7层多功能的厅

  (五)用网覆盖开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

  用网覆盖开票零碎:上海保释金市所匹偶大会用网覆盖开票零碎

  用网覆盖开票开端和完毕时期:自2016年11月23日

  到2016年11月23日

  应用上海保释金市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是提姆。,就是说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互人际网开票平台的开票时期为匹偶大会聚集当天的9:15-15:00。

  (六)保证书金市、转融通、加入经过回购PRO回购事情报账和上海市场占有率

  关涉保证书金市、再融资事情、加入回购事情互相牵连报账并投上海市场占有率i,应本着《上海保释金市所股票上市的公司匹偶大会用网覆盖开票实施细则》等使担忧抄本治理。

  二、相识沉着

  匹偶大会沉着打手势和投使投票表决匹偶典型。

  ■

  (i)当播音员得意地穿戴的时期和代理商。

  前述的各项日常工作事项物质请详见公司于2016年11月8日在《柴纳保释金报》、《上海保释金报》与《上海ST》互相牵连公报。

  (二)特殊决心打手势: 3

  (三) 中小投资额者独自开票投标:

  三、匹偶大会投使投票表决事项

  (1)公司匹偶行使投使投票表决权;,它可以开票投使投票表决市零碎的开票平台(经过使具有特性的SE),您也可以登录到互人际网开票平台。:开票投使投票表决。最早的在互人际网开票平台上开票。,投资额者必要使完满匹偶地位身份验证。。详细操作请参阅互人际网开票平台。

  (二)匹偶经过上海保释金市所匹偶大会用网覆盖开票零碎行使投使投票表决权,假定其有病的多个匹偶报账,可以应用欺骗公司市场占有率的任一匹偶报账分担用网覆盖开票。开票后,总数其整个匹偶报账下的同一地类别权益股或同一地搭配优先股票均已分岔投出类似反对的投使投票表决票。

  (三)匹偶开票的总量大于使投票表决。,或开票姓在差异选择击中要害人数。,它的选择开票被以为是有病的的。。

  (四)同一的投使投票表决权经过现场。、我们的的开票平台或静止措施反复开票。,最重要的个开票制造哪一体。。

  (五)拥有匹偶开票直至使求助于为止。。

  (六)积聚开票制选择董事。、孤独董事、监事投使投票表决方式,特殊性见附件2。。

  四、相识参加社交聚会

  (一)股权签到日结尾辞后在柴纳签到结算有限责任公司上海办签到在册的公司匹偶有权列席匹偶大会(详细假装详见下表),并可以以全挂在脸上形式付托代劳人列席相识和分担投使投票表决。代劳人不用是公司的匹偶。。

  ■

  (二)公司董事、监事和资深的支撑参谋的。

  (三)公司招致的辅导员和记账参谋的。

  (四)静止参谋的。

  五、相识签到法

  (1)签到顺序

  列席相识的人身攻击的匹偶应持本身地位证、分配代金券,代劳人还应具有现行命令(附于体式)、我的地位证和受权匹偶的报账卡。。公司匹偶应欺骗分配代金券、营业执照硬拷贝、本金的现行命令和地位证。。

  列席相识的参谋的可以在签到簿上签到或许签到。,也可以于2016年11月18日先前将回执(体式附后)描绘或邮寄至签到使坐落在。

  (二)签到时期

  2016年11月17日- 11 18,午前9:00至11:30.,后部2点到4点30分。

  (三)签到使坐落在

  柴纳国际国贸大厦29层

  邮递区号:100004

  听筒:010-65050251

  描绘:010-65358966

  与接触:罗阳河

  六、静止事项

  会议代表膳宿及车费自理。

  本公报。

  柴纳国际贸易感情分配有限董事会

  2016年11月7日

  附件1:受权现行命令

  附件2:积聚开票制选择董事、孤独董事、监事投使投票表决方式阐明

  预备寄给报社:应用着的集合本会董事会决心案的提议

  附件1:受权现行命令

  受权现行命令

  柴纳国际贸易感情分配分配有限公司:

  兹付托行医(女人)代表本单位(或本身)列席2016年11月23日聚集的贵公司2016最重要的届暂时匹偶大会,代表他们行使开票权。。

  客户欺骗权益股数:

  本金欺骗优先股使投票表决:

  客户匹偶报账:

  ■

  本金署名(盖张):收件人署名:

  客户地位证号码:收件人的地位证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:本金该当在现行命令中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这尊敬的权利没对校长作出明确的的讲授。,收件人有权依据本身的希望的事开票。。

  附件2:积聚开票制选择董事、孤独董事、监事投使投票表决方式阐明

  一、匹偶大会报考者的选择、孤独董事报考者的选择、中西部及东部各州的县议会报考者的选择数。投资额者应开票反每个得意地穿戴组击中要害每个报考者。。

  二、申报股数代表选择使投票表决。关闭每个得意地穿戴组,每个匹偶欺骗的总使投票表决胜任的指导人数。。譬如,一体匹偶欺骗100股股票上市的公司。,匹偶会由10名董事选择发生。,有12位董事报考者。,匹偶选择组为董事会部件。,选择击中要害1000票。

  三、匹偶应开票投使投票表决每一体得意地穿戴组的开使投票表决。。匹偶开票决议本身的希望的事。,有可能集合选择某个报考者。,也可以本着任性结成投给多种多样的的报考者。开票完毕后,为每个得意地穿戴计算积聚选票。。

  四、示例:

  股票上市的公司匹偶大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事报考者。;应中选择2名孤独董事。,有3名孤独董事报考者。;参加竞选择2名管理者。,有3名监事报考者。。待投使投票表决的事项列举如下。:

  ■

  在市场占有率结尾辞之日,投资额者欺骗公司100股市场占有率。,采取积聚开票制,他(她)有500票加入选择董事的投标。,投标选择孤独董事有200票。,董事选择打手势打手势有200票。。

  投资额者可以限度局限500票。,依据你的希望的事开票投使投票表决投标。。他或她可以给报考者投500票。,它也可以疏散到任何一体报考者依据任何一体结成。。

  如表所示:

  ■THE_END

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