8家银行涉洗钱被罚2910万新元 新加坡是又一个“藏富天堂”? -银行频道

新加坡财源管理局(MAS),略语“金管局”)对马来群岛主权穷人基金一马开展(1MDB)洗整旧如新事情涉案

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考察继续了两年。,不久以前结束当日广播。

  瑞士学分和中国银行违背反洗整旧如新法规,引人注目被健康的70万新加坡元(约合元)和90万新加坡元(约合元)。

  两家银行在一份对广效传播媒介的公务的中说,具结新加坡财源管理局的考察结果。但同时快递,他们娓提高反洗整旧如新把持。。

  在前,早已有两家银行——瑞士瑞意银行(BSI)和瑞士安勤平民的银行(Falcon)被取消在新加坡的行业银行专利品,引人注目使承受1330万新元和430万新元的健康的;、瑞士银行新加坡支流、渣打银行新加坡支流、库茨新加坡子公司被单独健康的,薪水从100元到520元不同。。做加法瑞士学分和奇纳河银行。,8家涉案银行共被健康的2910万新元。。

8家银行涉洗整旧如新被罚2910万新元,新加坡是又一个“藏富天堂”?

  除非对互相牵连银行施行财务状况处分外,新加坡财源管理局还宣布参加竞选了取缔。在监狱里,Stuart Seneger,瑞士口音平民的银行新加坡子公司前代理商、瑞意银行前平民的银行办事人员易有志被使承受终生执业禁令,并且五名涉案人员被判处3至15年的压抑期。。一马开展是马来语的到达的国有封锁基金。,助长马来群岛开展译成高支出财务状况体。但批评者以为,一只马来群岛基金封锁的数不清的又都开支了过高的长途电话费。,它还向高盛封锁银行领取了数百元。。该基金在2014岁末因失去向权利人还款而造成坚持到底,随后,有音讯称,该公司欠下了110亿一元纸币的倾向。。

  2015年7月3日,华尔街日报(视频博客),微博报道说,大概7亿一元纸币的马来群岛内阁资产流入纳吉的银行。。同寅7月7日,《华尔街日报》印痕了九份包装,某一事项记载了一马开展的7亿一元纸币资产是以任何方式流入纳吉的平民的银行账目的。一匹马开发的资产被以为用于买通装上尾巴MON,包罗高价的房产,它甚至被用来倡议者荷里活影片《华尔街的狼》。。

  反正六民族性的洗整旧如新考察,在监狱里包罗瑞士。、新加坡和美国。

  据外媒报道,新加坡排水了瑞士,译成穷人藏钱的好空隙。波士顿请教大批打量,新加坡严谨的的银行秘密法招引了数万亿一元纸币。公司认为会发生,到2028年,新加坡将译成全球最大的影响数国的财源中心。

  新加坡已将本身态度为穷人的一站式服务中心。。新加坡发生时报去岁的一篇社论,就一匹马开展案向空隙银行收回正告,行业是新加坡的DNA的有几分,但助长令人怀疑的买卖的职业并不在意的在监狱里。。

  新加坡立脚点公务的,全球接管机构开端亲密协作,封锁整旧如新。

  新加坡财源管理局在5月30日宣布参加竞选的一份公务的中称,对新加坡财源机构的考察是在历史中最深化的。。来年,财务状况协作与开展有组织的(OECD)会员国私下活动着的情况全球财源物交流的新建规则将在新加坡失效。新加坡提早采用了更严谨的的把持办法。。

  

(责任编辑):赵然 HZ002)

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