华仪电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告-股票频道

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  华谊带电体兴趣有限公司2013年最初的暂时同伙大会产生公报

  董事会和公司非常董事以誓言约束、给错误的劝告性国家或很好地不予使用,与其心甘情愿的的现实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

  要紧迹象:

  1、同伙大会并无统治这项建议。;

  2、同伙大会并无方法前一份分辨率的产生。。

  一、代表大会与列席

  (1)代表大会的工夫和场所或地点。

  华谊带电体兴趣有限公司(以下略语“公司”)2013年最初的暂时同伙大会(以下略语“这次代表大会”)于2013年2月1日午前在浙江省乐清宁康西路138号综合楼三楼代表大会室集合。

  (二)列席代表大会的同伙人数和同伙人数,有决议的兴趣总额和总额的生水垢。

  (三)提议方法设想契合,大会掌管

  代表大会由公司董事长陈道蓉医疗设备掌管。,经过现场开票。,这次代表大会的集合、进行开票的方法契合公司或企业法度。、法规、方向细则及公司或企业规则。

  (四)公司董事、监事和写字台的列席

  公司9名董事,致力于7人,孤独董事王滔、崔静春医疗设备因任务缘故未能列席代表大会。。3位靠在上面的监事,列席这次代表大会的有3人;董事会写字台张传晕医疗设备列席了这次代表大会。总经理张志月医疗设备、首座财务官郑建锋医疗设备列席了代表大会。。

  二、开票提议提案

  代表大会采取开票提议的方法。,深思熟虑并经过如下产生:

  注1:这次代表大会的第二份食物个建议是关系市。,公司重大利益同伙华仪电器集团有限公司为公司日常关系市方且为拆移日常关系市方的重大利益同伙,关系同伙,它避开了第二份食物次建议开票。,其兴趣为198,802,500股(占公司兴趣总额的)不号码第2项手势的有决议的兴趣总额。

  注2:这次代表大会的第三项建议是特殊产生经过的每一建议。,该手势取得列席代表大会同伙及同伙代表所持无效决议兴趣总额的2/3前述事项经过。

  三、募捐人证人环境

  同伙大会是由北京的旧称的Jin Du法度公司(孙崇)筹集的。、夏帆募捐人证人并期了法度意见书。,以为:公司同伙大会的找来、找来顺序,列席这次代表大会、找来人资历,公司或企业手势的深思熟虑和提议顺序划一。、同伙大会规章及那个相干法度、法规、那个正常化文档和方向的规则,这次大会的产生是合法无效的。。

  四、互联网网络公报附件

  《北京的旧称市金杜募捐人事务所关于华谊带电体兴趣有限公司2013年最初的暂时同伙大会的法度意见书》心甘情愿的详见上海证券市所网站http://。

  本公报。

  华谊带电体兴趣有限公司

  2013年2月1日

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